غسل الذهب التجارية

وزارة الاقتصاد تنشر سياسة توريد الذهب ...
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم ...
دردشة على الإنترنت
إجراءات احترازية لمكافحة غسل الأموال ...
2018year9month11day «التجارة» ألزمت محال الذهب بالإجراءات المشددة لمكافحة غسل الأموال (اليوم)
دردشة على الإنترنت
لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد ...
توفر لوائح العناية التدابير التي يتعين على مصافي الذهب اعتمادها فيما يتعلق بالتوريد المسؤول للذهب، ويشكل الالتزام بهذه اللائحة جزءاً من متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ...
دردشة على الإنترنت
«التجارة» تكافح غسل الأموال في محلات ...
«التجارة» تكافح غسل الأموال في محلات... الذهب رضا السناري 15 يوليو 2019 12:00 ص 1300 الوزارة ستربط تجديد التراخيص التجارية باستيفاء السجل المطلوب إلزام المحال بسعر موحد يومياً مبني على متوسط البورصات العالمية
دردشة على الإنترنت
مراكز للتجارة بالذهب تدعم حملة لمكافحة ...
مراكز للتجارة بالذهب تدعم حملة لمكافحة غسل الأموال. لندن: «الشرق الأوسط». آخر تحديث: 01:17-13 ديسمبر 2020 م ـ 26 ربيع الثاني 1442 هـ. نُشر: 23:18-12 ديسمبر 2020 م ـ 25 ربيع الثاني 1442 هـ. T T. 20. عبر 11 مركزا لتجارة ...
دردشة على الإنترنت
تهريب من بؤر صراع ومطية لغسيل الأموال ...
2020year6month14day تهريب من بؤر صراع ومطية لغسيل الأموال.. الوجه المظلم لتجارة الذهب في دبي. توالت في الأشهر الماضية التقارير الدولية والتحقيقات الصحفية عن الجانب المظلم لتجارة الذهب في الإمارات، وخصوصا ...
دردشة على الإنترنت
مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«تجار الذهب ...
وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم مع الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات مذكرة تفاهم حول التعاون وتطبيق قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دردشة على الإنترنت
MOCI
2 天之前 تأسيس الشركات - مركز الكويت للأعمال. المنصة الرقمية لخدمات المعارض التجارية. الخدمات الالكترونية لإدارة السجل التجارى. بوابة خدمات إدارة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. البوابة الرقمية ...
دردشة على الإنترنت
التحقيق مع عاطلين حاولا «غسل 60 مليون ...
9 小时之前 تباشر نيابة الشئون التجارية ومكافحة غسيل الأموال بالإسكندرية،بإشراف المستشار بطرس عزت المحامى العام الأول، التحقيق مع عاطلان حاولا غسل مبلغ 60 مليون جنيها ،تحصلا عليها من أعمالهما غير المشروعه بالنصب علي المواطنين ...
دردشة على الإنترنت